| نام کتاب : عضویت در سازمان جرایم مالی و پولشویی‌ها (FATF) و تاثیر آن در اقتصاد ملی و حقوق بین الملل | |||
|
پدید آورنده :
معصومه رحمانی نژاد / بهنوش باستانی ناشر : سازمان چاپ و نشر ایران |
|||
| مجوز انتشار الکترونیکی : سازمان چاپ و نشر ایران - اپلیکیشن کتاب‌رسان | |||
| شابک : 9786223394690 | |||
| قیمت (نسخه الکترونیکی) : 45000 تومان | |||
| نوع فایل : PDF | تاریخ انتشار : 1402 | ||
| کلمات کلیدی : گروه ویژه اقدام مالی , پولشویی , تروریسم , امور مالی , سیاست اقتصادی , ایران | |||
| توضیحات بیشتر : امروزه جامعه جهانی به سمتی حرکت می‌کند که کمترین مانعی بر سر تجارت و مبادلات بارزگانی بین کشور‌ها وجود نداشته باشد مجرمین نیز از این موضوع نهایت استفاده را نموده و دایره شمول ارتکاب جرایم خود را به چند کشور منطقه‌ای یا حتی فراتر از آن گسترش داده و منجر به وجود آمدن جرایمی شده‌اند که می‌توانیم از آنها به جرایم جهانی شده تعبیر کنیم. بنابراین یکی از مقدمات مهم و لازم در چگونگی مقابله با جرم و اتخاذ سیاست جنایی معقول در مقابل جرایم فراملی مانند پولشویی، شناخت کامل آن می‌باشد و مبرهن است که در شناخت پولشویی نمی‌توان صرفاً به حقوق داخلی یک کشور معطوف بود و خود را از استفاده از اسناد بین‌المللی و قوانین سایر کشور‌ها مبری دانست. اقتصاد ایران به دلایل مختلفی به‌طور قابل توجهی با پدیده پولشویی دست به گریبان است. بزرگ بودن سهم اقتصاد زیرزمینی و بخش خاکستری، فرار مالیاتی گسترده در اقتصاد ایران و فقدان فرهنگ مالیات دهی، قرار گرفتن ایران بر سر راه مسیر ترانزیت قاچاق مواد مخدر و حجم قابل توجه انواع و اقسام کالاهای قاچاق و همچنین مهاجرت غیرقانونی و قاچاق انسان، ضعف نظام بانکی و برقرار نبودن استاندار | |||
