کشف تقلب مؤلفه ای حیاتی برای حسابرسی مالی و استانداردهای حسابرسی به شمار می رود که بر روی موارد پژوهشی به عنوان بخشی از روند کشف تقلب تأکید می کند. از آنجاییکه مسأله کشف تقلب یک مسأله حساس به هزینه است، بنابراین تقلب به طور منفی بر اقتصاد به عنوان یک عامل کلی اثرگذار است، که به سبب فقدان و ضررهای مالی عظیم، ضعف در ثبات اقتصادی، تهدید ساختارهای داخلی، ایجاد ضرر مبنی بر اعتماد و سیستم اقتصادی و یا فروپاشی مؤسسات اقتصادی و اجتماعی است. امروزه، تقلب به عنوان یکی از مهم ترین خطرات سازمانی تلقی می شود که عوامل مرتبط برای بازار، اعتبارات و یا خطرات احتمالی را در برمی گیرد. استفاده از ابزارهای تجزیه و تحلیل خودکار برای داده کاوی در زمینه کشف تقلب بیش از چند دهه گذشته به طور فزاینده ای به عنوان یک عامل مهم در رشد حجم داده ها محسوب می شود.